موقعك الحالي:صفحة رئيسية>المنتجات
من خلال إجراء العناية الواجبة، يمكن لأصحاب رأس المال المغامر... قائمة التحقق من العناية الواجبة: ما يبحث عنه أصحاب رؤوس الأموال في الشركات الناشئة - FasterCapital
Read More
عند إعداد قائمة مراجعة العناية الواجبة لكيان مؤسسي، يجب أن تتمحور الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها حول هيكل الكيان والمستندات ذات الصلة، مثل عقد التأسيس واللوائح الداخلية واتفاقيات العمليات وأي مستندات مطلوبة للممارسة أو الإفصاح. ومن المهم أيضًا الاستفسار
Read More1. مقدمة للعناية الواجبة في مسودات أمين الخزانة 2. فهم أهمية العناية الواجبة في المعاملات المالية 3. المكونات الأساسية لعملية العناية الواجبة الفعالة 4. إجراء مراجعة شاملة لمسودات أمناء الخزانة 5. تقييم الامتثال القانوني والتنظيمي لمسودات أمناء الخزانة 6. تقييم
Read More
وعليه، يمكن الوصول إلى استبيان بنك الرياض الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال منصة “SWIFT KYC Registry” ، ليتسنى للأطراف المخولة الاطلاع على استبيان بنك الرياض وتحميل المستندات ذات ...
Read More
2023.3.3 تعتبر العناية الواجبة المالية عملية حاسمة في استشارات جانب الشراء لعمليات الاندماج والاستحواذ كما تساعد على التحقق من صفقة وفرصة استثمار محتملة ومراجعتها لتأكيد جميع الحقائق ...
Read More
العناية الواجبة للشركات هي عملية قيمة لأي شخص يفكر في الاستثمار أو الاندماج أو الاستحواذ. تعلم كيف سيضمن هذا التقييم الشامل لعمليات الشركة والمالية عائدًا إيجابيًا على استثمارك.
Read More
حلول العناية الواجبة للعملاء دون عناء. سواء كنت بحاجة إلى إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD) ، فإن ComplyCube تقدم أفضل تدفقات داخلية في فئتها ، ومجموعة واسعة من ...
Read More
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
Read More
وتتمثل تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، التحقق من هوية العميل باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة، والوقوف على حقيقة المستفيد الفعلي من طلب المعاملة، وطالب ...
Read More
الصين -تشنغ تشو -المنطقة الوطنية للتنمية الصناعية للتكنولوجيا المتطورة، جادة العلوم رقم 169.
الاتصال: 0371-86549132.